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Sábado, 2 de Agosto de 2014
13/12/2012 07:11:30 a.m.

La policía

Detenidas 58 personas en Rumanía por un fraude bancario de 85 millones (152729)

EFE

Bucarest, 13 diciembre 2012.- La policía rumana detuvo a los 58 integrantes de una red delictiva, siete de ellos banqueros, por un fraude de 85 millones de euros, informó hoy el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado (DIICOT) de Rumanía. Según la nota de prensa de esa institución, los detenidos obtenían créditos que después no devolvían gracias a unos documentos empresariales falsos. El fraude se realizó gracias al apoyo de siete trabajadores que ocupaban los cargos de director general o comercial en sus respectivas sucursales bancarias. Estos aprobaban los créditos, pese a que los documentos empresariales no eran más que la tapadera de unas "sociedades fantasmas". Hace un mes se efectuó una operación policial similar en la que también se vieron implicados empleados del sistema bancario de este país balcánico. Algunos representantes del sector bancario trataron de defender su labor al afirmar que el caso es una excepción dentro del sistema. "Los departamentos antifraude intentan impedir estas situaciones pero existen fallos hasta en la CIA, no sólo en los bancos en Rumanía", declaró el banquero Dan Pascariu al portal Money.tv. "Hablamos del uno por 1.000 del personal del sistema bancario, por lo que no resulta preocupante. La concesión de los créditos se basan mediante una red completa: evaluador, notario y una persona encargada del crédito", explicó.EFE

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