Acusan a 4 venezolanos por lavado de dinero en Miami

Al parecer los empresarios obtuvieron más de mil millones de dólares a través de sobornos a Pdvsa

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venezolanos MiamiNotitarde.-Una corte federal de Miami acusó a 4 ex empleados públicos venezolanos por lavado de dinero a través del régimen cambiario del país.

Los empresarios se aprovecharon de la diferencia entre la tasa de cambio oficial de 2014 y la del mercado negro.

Para entonces, la diferencia entre el dólar real y el negro era de 10 a 1, permitiéndoles adquirir 100 millones de dólares pagando sólo 10 millones.

Las autoridades indicaron la investigación ese año cuando detectaron un esquema cambiario para malversar 600 millones de dólares.

Al parecer, el dinero lo obtenían de Pdvsa a través de sobornos.

Para mayo de 2015 ya habían acumulado más de mil millones de dólares.

La acusación señala que la petrolera venezolana «es la principal fuente de ingresos y las monedas extranjeras (principalmente el dólar estadounidense y los euros), se usan para alimentar este tipo de operaciones corruptas».

Otras detenciones

Entre los acusados se encuentran Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A, José Vincente Amparan Croquer y Francisco Convit Guruceaga.

En el documento, además de los ocho venezolanos, aparecen nueve co-conspiradores no identificados.

Entre ellos, está un alemán que realizaba operaciones bancarias para funcionarios venezolanos, quien fue detenido en el Aeropuerto de Miami.

Por otra parte, detuvieron en Italia a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, por usar sus firmar financieras para las malversaciones.

Las autoridades esperan capturar a más personas implicadas en esta red de corrupción de lavado de dinero.

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