Arrestado director de banco de Andorra por lavado de dinero (2370748)

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Madrid, marzo 14 (AP).- El director general de un banco en el peque?o principado europeo de Andorra fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero tras alegaciones de Estados Unidos de que la instituci?n blanque? dinero de grupos de China, Rusia y Venezuela, inform? el s?bado la polic?a andorrana.

Joan Pau Miquel Prats, jefe de Banca Privada d Andorra (BPA), fue arrestado el viernes ya tarde y quedar? detenido durante el fin de semana hasta que sea presentado a un tribunal, probablemente este lunes, dijo un portavoz policial, quien habl? a condici?n de no identificarlo.

El arresto ocurri? cuatro d?as despu?s de que BPA fue identificada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como una  entidad primaria de lavado de dinero  , lo que significa que pudiera perder el acceso al sistema financiero estadounidense.

Andorra suspendi? el jueves a la junta de BPA y a tres miembros de su equipo directivo tras intervenir el banco y nombrar administradores temporales.

El Departamento del Tesoro dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero, incluidos 2.000 millones de d?lares supuestamente desviados de la estatal Petr?leos de Venezuela S.A. Agreg? que un directivo de alto nivel no identificado de BPA acept?  comisiones exorbitantes  para crear compa??as pantalla que ayudaran a lavar el dinero de la empresa venezolana.

Otros dos administradores de BPA, tampoco identificados, fueron acusados por el Departamento del Tesoro, de ayudar a dos rusos y un chino -arrestados en Espa?a antes de la comunicaci?n del Tesoro- de lavado de dinero.

El Tesoro tambi?n aleg? que el banco lav? dinero para  numerosos  empresarios espa?oles.

La agencia financiera de Andorra dijo esta semana que la intervenci?n de BPA ten?a por fin preservar  la estabilidad de la entidad y sus operaciones  .

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