Bancos de Brasil restringirán casas de cambios de criptomonedas

Itaú, Bradesco y Banco Santander son los tres grupos privados que anulan servicios financieros que se realizan en monedas digitales

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En Brasil están creando obstáculos para el creciente auge de las criptomonedas. Foto: Getty Images

Notitarde.- Bancos de Brasil restringirán casas de cambios de criptomonedas y cerrarán sus cuentas.

Cabe destacar que ya son tres los grupos privados que anulan servicios financieros de este mercado en este territorio.

Se trata de las entidades financieras Itaú, Bradesco y Banco Santander.

Por tal razón, las casas de cambio más importantes de la nación amazónica cerraron sus cuentas en varias instituciones financieras.

Además, una de las compañías presentó recientemente una demanda para mantener su cuenta en el Banco Santander.

Grupos privados anulan servicios de moneda digital

En primer lugar, la institución Itaú comenzó en 2015 a trabajar de cerca con el mercado, lo que valió de hacerse con más de un millón de clientes.

Una vez que la relación fue terminada por Itaú, inició una acción legal que rápidamente llegó al Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, el órgano judicial decidió a favor del banco.

Por otro lado, la plataforma de comercio Bitcoin buscó entonces a otro banco, Bradesco, rápidamente se negó a abrir una cuenta para la empresa.

Ahora, Mercado Bitcoin enfrenta una batalla cuesta arriba mientras intenta encontrar otra alternativa.

Sin embargo, los representantes de mercado han argumentado que el bloqueo financiero es una represalia por el mercado emergente.

Esto producto, a lo que representan las criptomendas ya que el uso significativo del Bitcoin puede reducir las ganancias del banco.

El 4 de diciembre de 2017, Santander informó a Mercado Bitcoin que sus cuentas se cerrarían en 30 días.

La Exchange entonces presentó otra demanda ante el tribunal, que dictaminó una decisión.

Desde entonces no ha habido ninguna reacción del banco a favor de Mercado.

Santander argumentó que no vio ningún interés comercial cuando justificó el cierre de la cuenta.

Asimismo, la agencia de noticias brasileña, Folha, informó que los bancos tienen la impresión que parte del dinero es ilícito.

Por su parte, Foxbit, la segunda casa de cambio más grande del país, con más de 400 mil clientes, se vio perjudicada.

En agosto de 2017, el Banco do Brasil le notificó que tendría cerrada su cuenta y la de sus socios.

Seguidamente, en septiembre, la empresa presentó una demanda contra el banco.

Hasta ahora, los bancos se han negado a comentar esta situación.

Actividad sospechosa

Los bancos y casas de cambio deben comunicar  transacciones sospechosas al Consejo de Control de las Actividades Financieras.

Entre ellas, las que indiquen lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

Según funcionarios judiciales, si el banco es castigado la sanción es proporcional al volumen de operaciones.

Por lo tanto, la multa puede ser mucho más alta que el retorno del banco en mantener a estos clientes.

Es por ello que las entidades bancarias están considerando dar la espalda al sector de las criptomonedas.

¿Regulaciones fuertes en contra de las criptomonedas?

La situación indica que pronto estos activos podrían ser regulados en el país vecino a mayor escala.

Así lo creen representantes de la mayoría de las entidades financieras privadas.

También lo indican informaciones emitidas por diversas comisiones inmobiliarias de Brasil.

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