Compra-Venta de dólares se torna en estafa para muchos usuarios

El consultor que lleva el caso de Mariana aseguró que este tipo de fraudes son comunes en su área y que en 2015 atendió a 11 personas que fueron víctimas de estos.

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Notitarde.- Debido al control cambiario que aún impera en el país, los empresarios y particulares se han visto en la obligación de adquirir la moneda extranjera en el mercado negro, convirtiéndose así en parte de la red que el Gobierno desea desmantelar para “fortalecer la economía”.

Compra-Venta de dólares se torna en estafa para muchos usuarios/Imagen de referencia.
Compra-Venta de dólares se torna en estafa para muchos usuarios/Imagen de referencia.

Mariana, de 28 años de edad, licenciada en Administración de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), se vio implicada en una red de delincuencia organizada a finales de diciembre de 2016.

La administradora presentó a un conocido del trabajo, quien quería adquirir dólares, a una excompañera de deportes de su infancia.

“A través de amigos supe que alguien quería comprar dólares y como en el chat del colegio recomendaron a una chama que vendía verdes, los puse en contacto”, relató Mariana.

No obstante, Mariana, quien pidió que protegieran su identidad, se percató con varios conocidos de que la muchacha fuera seria en las transacciones.

Sin embargo, quienes la conocían aseguraron que era confiable aunque no habían hecho negocio con la persona.

Según relata Mariana, ella no conocía directamente a ninguna de las partes pero, supo que el interesado quería adquirir 10 mil dólares.

Después de dos semanas de haber hecho el contacto entre la vendedora y el comprador, el último llamó a la intermediaria.

“Me contó que la chama de Trujillo le pasó una captura de la transferencia hecha a su banco en el exterior, pero que nunca cayó la plata». dijo la joven.

«Los dólares no se hicieron efectivos y él pagó 30 millones de bolívares por el cambio se realozó”, añadió.

La falsificación de esta transacción es uno de los dos modus operandi con las que operan los estafadores, indicaron Granados Hutchings y el comisario jubilado del Cicpc, Luis Bustillos Tábata.

“También pueden depositar un cheque forjado y este se ve automáticamente reflejado como saldo diferido en la cuenta de la víctima”, explicó Bustillos Tábata

Tábata es uno de los funcionarios que dirigió la División de Delitos Informáticos del Cicpc, según narra Efecto Cocuyo.

Explicaron que “Cuando la cámara de compensación del banco revisa la transacción y verifica que el cheque es falso o no tiene fondos, este saldo diferido desaparece; pero la víctima ya ha pagado”.

Granados Hutchings detalló que las partes usualmente no se conocen entre sí, sino que son referencias de terceros.

 “Un estafador envuelve al que quiere comprar por la labia. A veces hasta se hacen un perfil diferente para cada víctima, a unos les dicen que son comerciantes y a otros estudiante, por ejemplo. Se mueven en diferentes círculos sociales para no ser detectados”, explicó.

Compra-Venta de dólares: «De víctima a infractor»

El caso de Mariana aún no se resuelve la joven tuvo que recurrir a un consultor por temor a ser involucrada en un delito si acudía al Cicpc para denunciar la estafa.

“No sabía qué hacer. No sé qué delitos pueden imputarme, aunque yo no compré nada. ¿Y si el chamo que compró los dólares me denuncia? Yo tengo que responder por esa plata”, expuso Mariana.

Mariana en su rol de intermediaria -y por ende promotora de un ilícito cambiario- viola el artículo 25, por lo que en este caso le correspondería pagar 1.770.000 bolívares y según lo determine un juez, de acuerdo con las pruebas recabadas en una investigación penal, pudiese verse tras las rejas por ocho años.

El comisario Granados Hutchings añadió que la joven podría verse involucrada en asociación para delinquir.

“Este es el delito que pueden aplicarle a los intermediarios, porque están vinculados a una estafa por incumplimiento de contrato. Pero debe demostrarse el fraude. Si estos a su vez son parte de la mafia, están propensos a ser implicados en legitimación de capitales y lavado de dólares”, explicó.

Compra-Venta de dólares: «De víctima a infractor»

Por su parte el consultor que lleva el caso de Mariana aseguró que este tipo de fraudes son comunes en su área y que en 2015 atendió a 11 personas que fueron víctimas de estos, ya sea como Mariana como intermediaria, o como compradores.  “En 2016 tuve 19 clientes con este problema”, aseguró.

Para hacer el seguimiento de este delito los funcionarios del Cicpc utilizan la tecnología: rastrean llamadas, piden a las entidades bancarias (con una orden judicial) que investigue las cuentas involucradas y que se realice un mapa para saber por dónde pasó el dinero.

Los funcionarios también establecen perfiles del estafador y su círculo de acción.

“La joven que engañó a Mariana y a su allegado está en Estados Unidos actualmente y varias personas la han denunciado en redes sociales”, dijo el consultor.

Asegura que ella es una víctima de Mariana y el comprador y asomó que los dólares no los tenía ella, sino que también era una intermediaria como Mariana.

Éste relató que en estos casos todas las partes mienten a su favor. Luego de varias investigaciones, él determinó que el allegado de Mariana (el comprador) no era el que estaba adquiriendo las divisas, sino un grupo de personas que a su vez eran conocidas del joven.

“Es un mal necesario, pero la idea es acabar con esa red. La mayoría de veces solo se puede implicar con pruebas a las personas que prestan la cuenta bancaria, son las primeras a las que podemos detener”, aclaró el funcionario.

Para este delito solo hay una recomendación: evitar comprar en el mercado negro.

“Entendemos que el acceso de las divisas está obstaculizado por las leyes, pero, aquí la única prevención que se puede tener es tener paciencia y adquirir dólares en los entes dispuestos por el Estado. Es un delito y no hay garantías si lo haces de otra forma”, enfatizó Granados Hutchings.

Mariana, para la fecha de publicación de este texto, decidió pagar los 30 millones de bolívares al comprador, cantidad que éste dio al estafador para adquirir los 10 mil dólares.

Tal como explicó el comisario jubilado del Disip, la joven se vio acosada por un anónimo a través de mensajes de texto y antes de poner en riesgo su vida, ella prefirió endeudarse con su familia para pagar poco a poco un dinero que nunca tocó.

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