Condenan a mujer por obtención ilegal de divisas (2133280)

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Caracas, marzo 28 (Prensa Ministerio P?blico).- Tras las pruebas presentadas por el Ministerio P?blico, Flor Mar?a Moreno de 69 a?os de edad, fue condenada a dos a?os de prisi?n y a pagar la multa de 43.860 bol?vares, luego de admitir en audiencia preliminar haber obtenido de manera ilegal divisas, en el mes de octubre de 2010.

La fiscal 25? nacional auxiliar, Isabel Labrador, ratific? la acusaci?n contra Moreno por incurrir en el delito de obtenci?n ilegal de divisas, el cual se encuentra establecido en la Ley contra Il?citos Cambiarios.

La audiencia preliminar se llev? a cabo ante el Tribunal 12? de Control del ?rea metropolitana de Caracas, instancia que adem?s de dictar la condena, acord? que debe pagar al Tesoro Nacional la cantidad de 29.240 bol?vares, mientras que a la Comisi?n de Administraci?n de Divisas (Cadivi) tendr? que cancelar 14.620 bol?vares.

La investigaci?n

El 18 de octubre de 2010, Moreno solicit? a Cadivi la aprobaci?n de divisas de comercio electr?nico, para realizar pagos de bienes y consumos con tarjeta de cr?dito en el exterior desde Venezuela.

Adicionalmente, el 27 de octubre del mismo a?o, pidi? la aprobaci?n de divisas con tarjeta de cr?dito y efectivo, con ocasi?n de viaje al extranjero.

En total le fueron aprobados 3 mil 400 d?lares, los cuales fueron consumidos en su totalidad a trav?s del punto de venta de una empresa en la Rep?blica de Panam?; sin embargo, la investigaci?n determin? que la sociedad comercial a la cual pertenece el punto de venta, tiene sedes en Costa Rica y Europa.

Tambi?n se logr? determinar que Moreno manifest? ante Cadivi que ten?a previsto viajar a Costa Rica del 26 de noviembre al 17 de diciembre de 2010. Sin embargo, la mujer no registr? movimiento migratorio, a?n cuando los d?lares aprobados fueron consumidos en su totalidad entre el 30 de noviembre y 15 de diciembre de ese a?o en Panam?.

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