Diputados de la AN denunciaron a empresarios por lavar dinero en España

La lista muestra una cantidad de “delincuentes (…) amparados en un esquema de impunidad” que los parlamentarios buscan romper.

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Notitarde.- Siete diputados opositores de la Asamblea Nacional denunciaron, este martes, ante la Fiscalía española a varios empresarios beneficiados con contratos signados con el Ejecutivo venezolano por supuesto blanqueo de capitales en España, dinero procedente de actos de corrupción en el país.

Reporta EFE que los parlamentarios Conrado Pérez, Richard Eloy Arteaga, Luis Eduardo Parra, José Luis Pirela, Adolfo Ramón Superlano, Jose Dionisio Brito y Chaim Jose Bucaran presentaron tres escritos dirigidos a la Fiscalía Anticorrupción de la nación ibérica denunciando lavado de dinero por parte de ciudadanos venezolanos residentes en España y en otros países.

«Esta lista encierra una cantidad de delincuentes (…) amparados en un esquema de impunidad que nosotros vamos a romper cueste lo que cueste, porque vamos hasta las últimas consecuencias», dijo el diputado Pineda a periodistas.

Continúan las denuncias contra Gorrín por lavar dinero 

Uno de los escritos está dirigido contra cinco personas, entre ellos Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, residente en Venezuela y buscado por la justicia de Estados Unidos.

Diputados de la AN denunciaron a empresarios por lavar dinero en España - Notitarde
/ Foto: Cortesía

También contra el matrimonio formado por Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera de la República, y Adrián José Velásquez, exguardaespaldas presidencial, quienes viven en España y resultaron detenidos por solicitud de Venezuela, que pidió su entrega por haber sustraído fondos de las arcas del país.

Aunque en un principio accedió, finalmente la Audiencia Nacional española denegó su extradición al considerar que sus derechos podrían ser vulnerados allí. En la denuncia, los diputados afirman que estas personas robaron «cuantiosas cantidades de dinero público de la República de Venezuela, valiéndose de su posición privilegiada dentro del gobierno” y luego las lavaron en España «haciendo uso del sistema financiero español».

Blanqueo de capitales: Compraron bonos de deuda pública extranjera

Según el escrito, se hicieron con el dinero público gracias a los llamados «bonos estructurados», un producto financiero puesto en marcha mediante la compra de bonos de deuda pública extranjera que supuestamente les permitieron especular con el sistema cambiario dólar-bolívar.

Las irregularidades financieras relacionadas con el cambio de moneda continuaron cuando Díaz Guillén llegó a ocupar la Tesorería de Venezuela en 2010, asegura la denuncia.

Durante su mandato y mediante estos bonos, se creó un sistema cambiario que controlaban algunos de los denunciados y del que sacaron provecho. Para ello, usaron presuntamente empresas creadas «ad hoc», algunas de ellas a nombre de personas fallecidas.

La denuncia asegura que Gorrín participó de este sistema adquiriendo bonos del Tesoro del Reino Unido que se emitían en libras esterlinas. El dinero obtenido en moneda inglesa terminó vendido a los bancos suizos. Así los conspiradores obtenían los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, lo cual permitía ganancias extraordinarias».

Sus operaciones, añade, «generaron especulación en el mercado cambiario y dispararon el valor de la moneda estadounidense en el único mercado al que los ciudadanos y las empresas venezolanas podían acudir».

Un millonario apartamento y cuentas en Suiza

La denuncia prosigue afirmando que la extesorera de Venezuela y su esposo “adquirieron en Madrid un piso (apartamento) por valor de 1,8 millones de euros, hecho que no han podido justificar apropiadamente y que jamás podrán hacerlo».

En el caso de Gorrín, afirma que tanto él como su socio Gustavo Perdomo se beneficiaron de 10 cuentas en Suiza «desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias” que circularon, en buena parte, en los españoles Banco Santander y La Caixa.

En otros dos escritos presentados ante la Fiscalía exponen hechos presuntamente delictivos relacionados con decenas de otros venezolanos, como Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal Pdvsa, a quien los diputados denunciaron ayer en Italia, donde reside.

Hasta responsables de los apagones

También mencionan al empresario Alejandro Betancourt, que vive entre España y Reino Unido, de quien el diputado Pirela explicó que aparece como «accionista mayoritario de un grupo que se dedicó a contratos en el sector eléctrico».

«Hoy Venezuela se apaga, está a oscuras (…). El señor Betancourt tiene que explicarle al país dónde están las inversiones que el Estado venezolano le pagó, que se las robaron», dijo.

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