EEUU interviene cuentas y propiedades a venezolanos (2210508)

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Miami, agosto 4 (Gerardo Reyes – [email protected]).- Un avi?n ejecutivo a nombre de una empresaria de Venezuela y una cuenta en Miami de un contratista del gobierno de ese pa?s, han ca?do en la creciente lista de propiedades incautadas por la presunta violaci?n de normas que proh?ben la transferencia masiva de fondos sin licencia.

Se sospecha que las cuentas han sido usadas como puentes para operaciones cambiarias de d?lares por bol?vares y viceversa.

Univision ha venido informando de una ofensiva por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS) de EEUU contra cuentas bancarias que muestran una intensa actividad con m?ltiples transferencias a varias partes del mundo e ingresos en cantidades millonarias que generalmente provienen de Venezuela o Panam?.

Las incautaciones no se han limitado a los saldos de las cuentas que los agentes federales encuentran al momento de intervenirlas. En julio del a?o pasado, el IRS orden? el decomiso de un avi?n ejecutivo Beechcraft B-58 modelo 1972, matr?cula N228CR, adquirida con fondos movidos sin licencia de transmisi?n de dinero, seg?n la demanda de la entidad federal en la corte federal de Miami. Uno de los pagos por $230,000 fue enviado por la empresaria venezolana Jezuleima T. Azuaje Gamarra a una cuenta en Wells Fargo Bank a nombre de Supsebas Corporation, empresa de Weston, Florida, de la cual es presidenta.

Otro de los dep?sitos por $190,655 fue girado a la cuenta de Azuaje por Calton Hill Holding CV, una firma de Curazao que fue tambi?n citada en otra incautaci?n de IRS. En ese caso se trataba de cuentas del empresario venezolano Roberto A?ez que movieron unos $40 millones en un esquema similar, seg?n el IRS. Los agentes del IRS no han podido establecer la actividad de esta firma.

El abogado de Azuaje, Dennis Urbano, se quej? de la demora del gobierno federal en resolver el caso luego de nueve meses de espera. Urbano sugiere en su moci?n que la Agencia Antinarc?ticos DEA, estar?a investigando tambi?n el avi?n. Una constancia aportada al proceso civil de incautaci?n por la fiscal?a federal de Miami aclara que Azuaje no va a ser acusada criminalmente. El juicio de incautaci?n est? programado para el 23 de febrero de 2015.

El otro caso es de una cuenta bancaria en Miami de la empresa Ingenieros Asociados para Proyectos Estudios y Construcciones, (Iapec), que ha hecho giros por m?s de $50 millones. El IRS considera que esta cuenta tambi?n viol? las normas de EEUU que regulan las transferencias de dinero. La empresa ha obtenido numerosos contratos de obras p?blicas del gobierno de Venezuela.

La cuenta, congelada la semana pasada con unos $535,000 de saldo, est? a nombre de Ingenieros Asociados para Proyectos Estudios y Construcciones, (Iapec). Como responsable de la empresa los documentos identifican a su presidente Angel Hern?ndez Aguirre, quien deber? justificar los movimientos bancarios para recuperar un saldo de $535,211 que fue confiscado por la fiscal?a a principios de este mes.

Seg?n la demanda civil del IRS, la cuenta fue usada para distribuir a terceros fondos que no ten?an relaci?n con la transacci?n, pagos de bienes que no aparec?an registrados en la empresa proveedora y otras operaciones destinadas a “esconder la verdadera fuente del dinero”, seg?n el documento de la corte conocido por Univision.

Desde la cuenta se hac?an pagos a empresas que no ten?an ninguna relaci?n con la justificaci?n del egreso, como es el caso de $328,945 girados como honorarios de abogados a una firma de EEUU que no presta servicios legales sino de verificaci?n de antecedentes de empleados.

Seg?n el Registro de Contratistas de Venezuela, Iapec ha hecho obras para la petrolera estatal Pdvsa, Instituto Aut?nomo de Ferrocarriles del Estado, la gobernaci?n de Monagas y varias capillas de la Iglesia de Jesucristo Santos de los Ultimo D?as. En el estado Miranda result? favorecida con proyectos tur?sticos durante la gobernaci?n del teniente Diosdado Cabello, hoy presidente de la Asamblea Nacional.

La cuenta del Intereaudi Bank de Miami que fue abierta en mayo de 2012 registr? ingresos de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela por m?s $43 millones as? como $4.7 millones de NCT Energy Group, una empresa de consultor?a en las ?reas de petr?leo y gas y de una filial de Iapec en Holanda por $1.5 millones. La orden de confiscaci?n de los fondos no refleja que estos depositantes se encuentren bajo investigaci?n. Seg?n la fiscal?a la cuenta desarroll? una actividad similar a la de una “transmisora de dinero” para lo cual se requiere una licencia que la empresa no ten?a.

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