Inteligencia financiera denunció blanqueo de capitales en Banco Madrid (2370279)

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Madrid, marzo 13 (EFE).- La unidad de inteligencia financiera espa?ola, Sepblac, denunci? este viernes ante el Ministerio Fiscal a la entidad Banco Madrid, filial del andorrano BPA que es investigado por EE.UU., tras detectar operaciones irregulares que podr?an indicar que la entidad ha ayudado al blanqueo de capitales.

Seg?n informaron a EFE fuentes pr?ximas al proceso, el Sepblac, unidad presidida por el secretario de Estado de Econom?a espa?ol, I?igo Fern?ndez de Mesa, ha incoado un expediente administrativo por faltas graves y muy graves cometidas en la entidad dedicada al negocio de banca privada.

Tanto el expediente como la denuncia ante la Fiscal?a llegan tres d?as despu?s de que el Banco de Espa?a interviniera la entidad y son resultado de una inspecci?n iniciada en 2014 por parte del Sepblac.

Entre los clientes del grupo andorrano estar?an el C?rtel de Sinaloa, organizaci?n criminal mexicana dedicada al narcotr?fico; Gao Ping, el supuesto cabecilla de la trama china desmantelada en la operaci?n Emperador en Espa?a; Andrei Petrov, presunto miembro destacado de la mafia rusa tambi?n en Espa?a, y la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

El pasado martes, el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (Inaf), el regulador financiero del pa?s, intervino la Banca Privada d Andorra (BPA), entidad que est? siendo investigada por el Gobierno de Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.

 Los altos cargos corruptos de BPA y los d?biles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad (andorrana) en un veh?culo f?cil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupci?n y el tr?fico de personas a trav?s del sistema financiero de EE.UU. , ha asegurado Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Lucha contra los Delitos Financieros de EE.UU.

El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Mart?, anunci? el jueves el cese de  todo el consejo de administraci?n de BPA y de algunos dirigentes

Mart? recalc? que ha transmitido al Presidente de la Comisi?n Europea (CE) que  no hay un problema de solvencia ni de liquidez , sino  un problema que se circunscribe solo a un sector de banca privada de Andorra .

S&P rebaj? nota de Andorra

tras acusaciones de blanqueo

S&P rebaj? este viernes la nota de Andorra, despu?s de que Estados Unidos acusara a uno de sus cinco bancos de participar en lavado de dinero para grupos de Venezuela, China y Rusia.

Standard & Poor s indic? en un comunicado que rebajar?a la calificaci?n crediticia del pa?s de BBB+ a BBB, dos escalones por encima de los llamados bonos basura. Tambi?n dio un pron?stico negativo para Andorra, lo que podr?a apuntar a nuevas rebajas para el peque?o estado, que se encuentra en los Pirineos entre Espa?a y Francia.

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