Investigación periodística vincula a venezolanos en presunto fraude fiscal (2343897)

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Caracas, Venezuela, febrero 9 (Fabiola S?nchez-AP/Europapress.es /EFE).- Una investigaci?n de un grupo de periodistas sobre un sistema de fraude fiscal en Suiza revel? un entramado de miles de acaudalados clientes en todo el mundo, algunos de ellos latinoamericanos cuyas fortunas han estado rodeadas de dudas y de denuncias de corrupci?n.

Algunos importantes pol?ticos de Paraguay y Ecuador, altos funcionarios venezolanos, acaudalados empresarios de M?xico y Brasil, y hasta un famoso futbolista uruguayo, figuran entre los depositantes de una filial bancaria del HSBC en Suiza que salieron a relucir en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci?n (ICIJ) y varias empresas noticiosas.

En la clasificaci?n de los clientes por pa?ses que ten?an cuentas en la filial suiza del HSBC, Venezuela ocupa el tercer lugar con 14.800 millones de d?lares y una cartera de 1.138 clientes, de los cuales solo 43% tienen nacionalidad o pasaporte venezolano, se?ala la investigaci?n.

Entre los clientes venezolanos de la entidad bancaria internacional figura el teniente retirado Alejandro Andrade, ex tesorero nacional y ex presidente del estatal Banco de Desarrollo Econ?mico y Social, y ex jefe de dos fondos sociales estatales.

Andrade, se?alado de estar vinculado a supuestos hechos de corrupci?n, habr?a establecido v?nculos con el HSBS en 2007 luego de asumir la direcci?n de la Tesorer?a Nacional de Venezuela, organismo que era cliente de la entidad bancaria internacional desde 2005.

Las cuentas de la Tesorer?a Nacional alcanzaron los 698 millones de d?lares entre 2006-2007, seg?n revela la investigaci?n period?stica. Adem?s de Andrade, otros seis funcionarios venezolanos figuran como vinculados a la cuenta de la Tesorer?a.

?Qu? es la Lista Falciani?

y ?qu? contiene?

La Lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado del banco, Herv? Falciani, que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 pa?ses distintos, que en total acaparaban m?s de 100.000 millones de d?lares.

Falciani facilit? en ese a?o el documento al Gobierno franc?s y posteriormente la autoridad fiscal del pa?s inici? una investigaci?n.

Pero no ha sido hasta que el peri?dico franc?s  Le Monde ha obtenido una copia de los datos, que a su vez ha compartido con el ICIJ, con el objetivo de llevar a cabo una investigaci?n period?stica sobre la misma.

Los datos provienen de tres tipos de archivos internos de la entidad de diferentes periodos. Uno refleja los clientes y las cuentas privadas asociadas en la rama suiza del banco brit?nico, la mayor?a desde 1988 hasta 2007. El segundo es una copia de la cantidad m?xima de las cuentas durante 2006 y 2007. Por ?ltimo, es un conjunto de notas sobre clientes y conversaciones que los empleados mantuvieron con ellos en 2005.

Filial suiza del HSBC anuncia  transformaci?n radical

La filial suiza del HSBC ha afirmado este domingo que  ha cambiado y se  ha transformado para evitar que sus servicios sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus pa?ses.

En un comunicado, el director general de la filial, Franco Morra, afirma que el banco ha llevado a cabo una  transformaci?n radical para evitar que la instituci?n sea utilizada para ejercer actividades de lavado de dinero y de fraude fiscal.

 HSBC Private Bank acogi? un cierto n?mero de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales. La cultura de aceptaci?n y los est?ndares de buen comportamiento eran netamente m?s bajos que los de hoy , admite el banco.

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