Ministerio Público retomó caso de estafas de empresa mercantil ABA

La mayoría de las víctimas de este caso son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa.

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 empresa mercantil ABA
Fiscal General: Tarek William Saab.

Notitarde.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab aseguró que se retomó una investigación denunciada en 2012 por parte de la empresa mercantil ABA, por la venta fraudulenta de títulos de valores de aproximadamente 300 personas, a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares.

“Vale señalar que esta investigación tuvo numerosas irregularidades y se encontraba paralizada desde el 2016″, destacó Saab.

«Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión en contra de Enrique Auvert, presidente del Grupo ABA, que no se materializó”.

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Asimismo, informó además que se determinó que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos de sus clientes «sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas», reseñó Globovisión.

Las victimas de la estafa

Igualmente, aseguró que la mayoría de las víctimas de este caso son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa.

«Entre los estafados se encuentran las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, entre otros»

Irregularidades

Por consiguiente, la investigación la paralizaron en septiembre de 2016 y desde entonces no se había realizado la investigación previa para determinar la responsabilidad de cada uno de los investigados.

Finalmente, informó que el caso retomado por la Fiscalía 74ª Nacional, con la mano del Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP, se pudo corroborar la participación 19 personas que estuvieron implicados en el caso ABA Mercado Capitales.

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