Oficializan normas para participar en las subastas (2349083)

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Caracas, febrero 17 (Elizabeth Ostos).- Se espera que para este jueves 19 de febrero est?n totalmente operativas las subastas de d?lares que autoriz? el Gobierno Nacional, y que ser?n ejecutadas en la Bolsa de Valores Bicentenaria, ubicada en esta capital.

Para que las operaciones en moneda extranjera sean efectivas, la Superintendencia Nacional de Valores y la Superintendencia de Bancos publicaron las normas que regir?n las operaciones del Simadi para t?tulos valores y establecieron los siguientes requisitos.

Se?ala el art?culo 7 de la norma que los bancos universales y los operadores de valores autorizados  deber?n exigir a sus clientes y/o usuarios la actualizaci?n o consignaci?n de la siguiente documentaci?n :

?Qui?nes pueden participar?

La normativa divulgada por las autoridades de regulaci?n financiera se?ala que pueden intervenir en las subastas: personas naturales (demandantes u oferentes residenciados en el pa?s).

1.- Original y copia de la c?dula de identidad o documento de identificaci?n.

2.- RIF vigente (puede ser el comprobante digital).

3.- Se deben aportar  como m?nimo estos datos que el banco u operador de valores deber? mantener respaldados en una  ficha de identificaci?n del cliente .

Esta ficha contendr? el nombre y apellido, tipo y n?mero de documento de identidad, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, direcci?n y tel?fono de domicilio, origen de los fondos, profesi?n u oficio, actividad econ?mica, direcci?n y tel?fono de la empresa donde trabaja, monto del salario o ingresos mensuales, huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha (o en su defecto la izquierda).

Las personas naturales no residentes en Venezuela tambi?n podr?n participar en el Simadi. La Sudeban estableci? que  las personas naturales (oferentes no residenciados en el pa?s) deben consignar ante el operador cambiario el pasaporte vigente (original y copia).

Para las personas jur?dicas que desean comprar o vender divisas extranjeras y que est?n residenciadas en el pa?s se exigir?n los siguientes requisitos.

1.- Original, a los efectos de verificaci?n, y copia del documento constitutivo o estatutario debidamente registrado y vigente.

2.- RIF (o ejemplar digital vigente).

3.- Documentaci?n donde consten datos del cliente y/o usuario, direcci?n, tel?fono y correo electr?nico, as? como del representante legal.

Las personas jur?dicas (oferentes no residenciados en el pa?s) deben consignar:

1.- Original, a los efectos de verificaci?n, y copia del documento constitutivo o estatutario debidamente registrado y vigente o del que haga las veces de la persona jur?dica respectiva.

2.- RIF (o ejemplar digital vigente).

Se explic? en las normas que las personas naturales o jur?dicas que aspiren a participar en el Simadi no pueden haber sido castigadas por cometer il?citos cambiarios. Tambi?n se exigir?n explicaciones de cu?l es la procedencia de los d?lares que se aspiren a inyectar al nuevo mercado.

La banca y las casas de bolsa har?n una revisi?n del r?cord del oferente de divisas ante el Cencoex, con la intenci?n de verificar la  buena conducta del mismo y as? permitir que participe en este sector de mercado cambiario que ide? el Gobierno en los ?ltimos diez a?os.

Las normas tambi?n establecen que  los bancos y operadores cambiarios no podr?n requerir requisitos ya consignados por los clientes a la fecha de entrada en vigencia de las presentes normas, en un per?odo no menor a doce (12) meses . (Con informaci?n de Sudeban y SNV).

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