Sudeban emite nuevas sanciones al banco BOD

Por medio de la resolución Nº 051.19 indicaron que durante la inspección se evidenció supuestos vínculos con clientes de “riesgo alto”

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Las acciones del organismo son resultado de la inspección realizada a la institución

Notitarde.- Este viernes, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) informó que impuso al Banco Occidental de Descuento (BOD), medidas administrativas de protección y aseguramiento de los fondos de los clientes venezolanos.

En efecto, las acciones del organismo resulta de la inspección realizada a la institución financiera al área de prevención contra la de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, dijo Sudeban en nota de prensa.

Asimismo, por medio de la resolución Nº 051.19 indicaron que durante la inspección se evidenció supuestos vínculos con clientes de “riesgo alto” que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones calificadas de la misma forma.

Medidas impuestas

Como parte de estas medidas, el BOD tiene prohibido realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, captar fondos a plazo, aperturar nuevas oficinas en el país o en el exterior o adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior.

Tampoco puede adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como generar gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados, o liberar sin autorización de Sudeban provisiones específicas y genéricas.

Además, la Superintendencia designará funcionarios acreditados con poder de veto en la junta directiva y todos los comités y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del BOD.

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